Bancos denunciam 1.500 operações de branqueamento de capitais. Crise e aumento dos impostos explicam subida recorde.
A banca está a apertar o cerco às transacções bancárias e a detectar um número cada vez maior de operações suspeitas de estarem relacionadas com branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. De tal forma que as denúncias às autoridades judiciais - Ministério Público e Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária - atingiram um número recorde em 2010.
De acordo com os dados avançados pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) ao Diário Económico, os bancos denunciaram 1.459 operações bancárias realizadas e/ou por concretizar que, pela sua natureza, montante ou características, indiciavam a movimentação de valores provenientes de actividades ilícitas.Este elevado número de suspeitas representa um crescimento de 50% face às 970 participações efectuadas em 2009. E, além disso, é o número mais elevado desde que há registos, ultrapassando largamente o máximo de 1.067 atingido em 2007.
Sem comentários:
Enviar um comentário